英国监管机构：加密资产企业每年必须提交金融犯罪报告 - Android

【TechWeb】4月1日消息，据国外媒体报道，周三英国金融监管机构金融行为监管局（FCA）发布了新的政策声明，从现在开始，加密公司将被包括在称为“ REP-CRIM”的业务类别中，这意味着加密资产企业现在必须提交金融犯罪报告。

REP-CRIM报告向金融行为管理局提供了有关指标数量的信息，以便根据这些公司的受监管活动，了解这些公司潜在的洗钱风险，以便对其进行更好的监督。政策声明建议，应根据其业务活动和潜在洗钱风险，将其他公司和加密资产业务纳入监管范围。目前，必须提交金融犯罪报告的公司数量已从2,500家增加到大约7,000家。

英国监管机构最初于2020年8月宣布该计划，此举以数据为中心对金融科技进行监管，并且金融犯罪报告义务与加密公司的年度总收入无关。

对于FCA来说，加密资产公司指的是加密货币交易所和保管钱包提供商。在引入 REP-CRIM报告要求之前，监管机构加强了对虚拟货币领域的监督，其中包括对数字资产公司的强制注册。

自2020年1月以来，FCA一直在监督英国加密业务的反洗钱合规情况。对零售衍生品交易的禁令也于2021年1月生效。